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外媒:香港沦为朝鲜避国际制裁“安全港”(图)

作者:蔚茛    发布时间:2019-05-01 11:06:00    

联合国去年通过数个制裁决议加强施压朝鲜,然而某些国家或地区的监管松散,让平壤当局有机可趁,在这些地区登记注册幌子公司进行非法交易,香港是其中之一 今年2月下旬,日本政府公布一艘油轮的系列照片,并强烈怀疑该油轮将石油转到朝鲜船舶,违反国际制裁经查这艘油轮的船东是在香港登记的海发贸易国际有限公司(Ha Fa Trade International Co.),在香港登记的地址位于湾仔区,但是在那里找不到这家公司,只有帮助企业向香港当局注册的代理机构 这种情形屡见不鲜,因为香港将自己定位为世界上最容易做生意的地区之一,任何公司都可以在香港办理登记,不需要准备繁琐的文件,一天之内即可完成登记 香港是幌子公司的“安全港” 美国川普(特朗普)政府及联合国专家表示,香港已沦为朝鲜设立幌子公司(front companies)的巢穴美国财政部负责反恐和金融情报的副部长曼德克(Sigal Mandelker)今年1月到访香港,敦促当地领导人对外“发出强烈信息”,即香港不会成为任何人登记幌子公司及空壳公司的“安全港” 联合国专家小组周五(3月16日)公布报告称,朝鲜利用像香港这样的地区或国家,藐视联合国的制裁,继续以不法手段取得的资金发展核武及导弹项目 今年2月美国公布新一轮制裁朝鲜名单,有九家公司不在朝鲜境内,包括两家在中国大陆,巴拿马和新加坡各有一家,其余五家公司都在香港联合国专家在试图追查这五家香港公司的过程中,发现其中三家公司和朝鲜有关系通过这些幌子公司,朝鲜人及其代理人可以掩盖身份,在不揭露其与朝鲜关系的情况下做生意 香港高伟坤(Clifford Chance)律师事务所律师Wendy Wysong说,“那些开办幌子公司的人,相当善于利用香港欢迎商业投资的松散的监管规定及金融环境” 律师:香港发布新规定仍无济于事 香港3月实施新规定打击洗钱犯罪,包括更严格验证指导方针,然而多位香港律师表示新规定并未解决联合国小组指出的诸多问题 根据新规定,在香港注册公司依旧十分简单,只需填写一份表格,提供股东地址和董事的身份证件号码等基本信息,董事可以是公司的唯一股东,而且不需要居住在香港其它事项可以委托的服务机构代办,整个过程都可以在网络上完成 专家说,朝鲜利用香港简单登记注册的漏洞,委托代办机构在香港登记幌子公司,并以此公司的名义开设银行账户、进行交易,然后再关闭公司,让执法人员无法追查香港有很多代办机构是单人办公室,数十家客户的公司地址都登记在这个办公室 调查海发贸易公司关系错综复杂 日本外务省表示,2月底日本军机在东海(East China Sea)发现“鑫源18号”(音译,Xin Yuan18)油轮在被制裁的朝鲜船只Chon Ma San号旁边,日本当局怀疑这两艘船是在进行“船对船”转运石油的违法行为 海发贸易公司在香港登记注册的地址位在一栋大厦的23楼,该办公室的所有者是Yirenjiaren Registration Secretary Ltd一名在那里工作的女性职员说,不清楚海发贸易公司是否为公司客户 该公司位在深圳的一名代表称,海发贸易公司是使用同个地址的另一家代办机构菲龙国际商务有限公司(Fei Long International Business Co)的客户菲龙公司的代表说,另一家自称为“廖”(Liao)的代办机构,请菲龙公司帮忙海发贸易公司登记 海发贸易公司注册内容全是虚构 华日记者深入调查,从香港公司注册处获得的文件显示,唐云辉(音译,Tang Yun Hui)是海发贸易的董事及唯一的股东,母公司地址在中国湖北省的一个偏远村庄耀兴村(Yaoxing),没有电话号码或电子邮箱 经实地调查,在这个地址上的是一栋两层楼房屋,院子里有碎玻璃和卷心菜,屋主唐先生说,他只是一名“水手”,对海发贸易或鑫源18号油轮一无所知 “我在很多船上工作过,从来没有听说过那个”,他说至于有关海发贸易公司的登记文件,唐先生非常惊讶地说:“他们怎么会有我的签名” 32岁的唐先生说,这些文件上的中国身份证号码是他的,登记的地址就是他从小长大的农舍地址 唐先生说,他遗失过很多次身份证,包括2016年在上海将他的钱包遗留在一艘船上他说,他都是在中国船上工作,每年挣8,000美元到9,500美元,从未拥有过船只,也未曾去过过香港,

 

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