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美国国税局退税 被诈40亿元

作者:畅颅    发布时间:2017-05-05 06:20:08    

美联社/华府7日电, 财政部7日提出报告说,国税局去年向盗用身分者误发40亿元退税,其中光是立陶宛一个地址就诈得655笔退税款,上海一个地址也获得343笔,还有数以千计诈欺性退税款汇到保加利亚、爱尔兰和加拿大等地 在美国境内,汇到迈阿密的诈欺性退税最多,芝加哥、底特律、亚特兰大和休士顿也名列前茅 财政部税务管理督察长提出报告说,国税局已加强对付身分盗窃,自2011年以来拦下了1260万件可疑的退税,总额400亿元,去年即拦下超过120亿元这类诈欺性退税 报告中说,窃贼经常窃取不需报税者的社会安全号码,包括儿童、老年人和死人的资料,或是在合法纳税人报税之前,利用窃得的社安号码抢先申报和诈取退税 国税局说,税务人员今年已解决了超过56万5000件身分盗窃案,比去年同时期增加了两倍 另一份调查报告说,随著窃贼益加猖狂,身分盗窃受害人愈来愈多到今年6月底为止,国税局已发现160万名在今年报税季节身分遭到盗窃的人,远多于去年同时期的120万人 这些受害者有许多根本不知道身分遭窃,报税时才从国税局获悉有人已利用他们的社安号码申报税表和要求退税 报告中说,国税局会努力查出社安号码正确的所有人,可是这个程序可能很花时间在2011年8月至2012年7月了结的案子,平均花312天清查和正确退税 国税局说,今年发现的身分盗窃案,大部分在120天内即获得解决 调查报告说,国税局去年向盗窃社安号码的人发出110万笔退税,退税总额36亿元此外,国税局去年也向利用窃得的纳税人识别号码(ITIN)的人发出14万1000笔退税,退税总额3亿8500万元使用ITIN的通常是在美国有收入的外国人 稽查人员发现光是华盛顿州Mountlake Terrace一个地址,就获国税局发出1947个ITIN号码,而2011年国税局发出194笔退税给这个地址,

 

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